Окончание. I часть читайте ЗДЕСЬ Дальше будет захватывающе, но сложно — готовьтесь, если есть, вооружайтесь лупой, листочком и ручкой.Прокуратура по региону тогда сообщала:— Как установил Центральный суд, организованная группа действовала с декабря 2012-го по июль 2016-го. Илья Шепелев был одним из организаторов и группы, которая вела незаконную банковскую деятельность без регистрации и спецразрешения. Цель — незаконное обналичивание денег и их транзит третьим лицам с выводом из-под госконтроля (от налогов. — Авт.). В результате Шепелев извлёк преступный доход в 44 миллиона 904 тысячи 873 рубля 32 копейки.Илья Шепелев на первом же допросе в СКР признал попытку мошенничества.Приговор судьи Ирины Бурчаковой — 56 печатных страниц. Криминальная феерия. Возможный основатель организованной группы — воронежский бизнесмен Илья Лисунов: в бегах, в федеральном розыске, его дело расследуют отдельно (если юридически — оно «в отдельном производстве»). По моим данным, Илье Лисунову 37 лет. На официальном сайте по распродаже имущества должников — страничка, посвящённая человеку с такими именем и фамилией: ещё в декабре 2015-го арбитражный суд дал добро на его заявление о банкротстве. Причём проверка показала: в этом банкротстве есть признаки «преднамеренности».Центральный же суд установил, что именно Илья Лисунов мог втянуть и Илью Шепелева, а затем они оба — ещё минимум двоих самых активных участников группы «банкиров-аферистов» (их дела сейчас тоже «в отдельном производстве»). Её фирменные черты — устойчивость и сплочённость «на основе дружеских связей и контактов», чёткая координация действий, арифметически выверенная цель: оба — и Шепелев, и Лисунов (у него высшее экономическое образование) — хорошо знакомы с системой «Банк — клиент», тонкостями бухгалтерской и налоговой отчётности, принципов денежных потоков по банковским счетам, инкассации... В приговоре — облапошенные, действовавшие вслепую, подконтрольные Шепелеву и уголовному беглецу люди, которых те «нанимали» на раб...