Сколько «криминальной» веревочке ни виться, ФСБ распутает клубок

Выпуск
от 12 июля 2022 г.

Почему аварии с водопроводом в Воронеже будут повторяться вс...

Сколько «криминальной» веревочке ни виться, ФСБ распутает кл...

«Пьяных за рулём — меньше, а ДТП с автобусами — больше» 

Хлеб уже не торт

«Факел» готовится к большому футболу

«Хозяин дороги в Медовке даже скорую к ребёнку не пустил!»

«Зачем вам столько чужих детей?». «Наверное, из-за денег взя...

 Почему солнце стало опасным в Воронеже?

Как орден Красной Звезды воронежского стрелка-бомбардира ока...

Народные новости за неделю

Новогодний парк с каруселями и другие маленькие радости Людм...

Что покупали воронежцы в царские времена

Как собственнику недвижимости доказать свои права

Чтобы красота не растаяла

Как летом не набрать лишнего

Солнечная еда

Выращиваем дайкон: почувствуй себя японцем

11 способов отмыть шампуры

Обратная связь. Белгород

Белгород приходит в себя после ночного обстрела 3 июля

«У воды были дети 3 — 5 лет, а родители находились вдалеке»

Где можно подработать подростку на каникулах

Хозяин дома выстрелил в непрошеного гостя

В Ракитном вы увидите дворец и необычные музеи

«Грильфест» и другие новости Белгорода

В Белгород привезли красоту по-японски

Обратная связь. Липецк

В новом асфальте появилась дыра

Кто и за какие деньги будет возить липчан

Полицейский приказал обманывать следствие?

Цифровое граффити и другие новости Липецка

Сколько «криминальной» веревочке ни виться, ФСБ распутает клубок

Среди членов ОПГ четыре женщины, одна из которых — бывший налоговый инспектор

1929 0 4
Происшествия

Сколько «криминальной» веревочке ни виться, ФСБ распутает клубок

Среди членов ОПГ четыре женщины, одна из которых — бывший налоговый инспектор

A+

A-

25 томов обвинительного заключения, 1 194 страницы. В них — ретроспектива двух с половиной лет гениальной аферы по «деланию денег из денег». Энергию её семи участников да в мирное бы русло. За это время, как установило следствие, на чёрном обнале группа «единомышленников» заработала 43 миллиона 278 тысяч 256 рублей и 86 копеек. Теневые денежные потоки по капле год распутывали следователи регионального управления ФСБ.Итого: 1 июля ОПГ получила привет от Советского районного суда — 20 лет на семерых.…Предвижу вопрос: что страшного в этих обнальщиках — не грабят, не убивают, всё по обоюдному. Отвечает Центробанк: нелегальная наличность — это не только способ ухода от налогов и подрыв экономики. Она идёт на финансирование терроризма — раз, но чаще — на взятки и откаты чиновникам. По данным ЦБ, во главе очереди к обнальщикам — строительный бизнес, за прошлый год именно в этой сфере совершилось 35% от общего количества всех теневых операций, за ним торговля — 27%. Среди клиентов группировки в Воронеже в первых рядах тоже были именно строители.Ниточки в фабуле уголовного дела ФСБ приводят к некоему Михаилу Фролову* (сейчас ему 36 лет). Парень с блестящим будущим: состоятельная семья — папа владеет автосалоном, диплом строителя. Официально работал у отца заместителем директора по коммерции. В конце 2017-го, заболев, папа переписывает автосалон на старшего сына Олега*. По факту же бразды семейного дела берёт в свои руки Фролов-младший.Из показаний Михаила Фролова:«(…) задумался о возможности дополнительного заработка, стал подыскивать фиктивные юридические лица… с целью использования их счетов для денежных переводов и последующего обналичивания денежных средств…»Официально установленный следствием отрезок финансовой аферы — минимум с 1 января 2018-го по 15 июля 2020-го. За это время Фролов обрастёт целой клумбой фиктивных ООО и ИП для выкачивания чёрного нала — в общей сложности ФСБ насчитает 48 штук.Помощники нашлись быстро: старший брат, приятель Климов*, две бухгалтерши и...

25 томов обвинительного заключения, 1 194 страницы. В них — ретроспектива двух с половиной лет гениальной аферы по «деланию денег из денег». Энергию её семи участников да в мирное бы русло. За это время, как установило следствие, на чёрном обнале группа «единомышленников» заработала 43 миллиона 278 тысяч 256 рублей и 86 копеек. Теневые денежные потоки по капле год распутывали следователи регионального управления ФСБ.

Итого: 1 июля ОПГ получила привет от Советского районного суда — 20 лет на семерых.

…Предвижу вопрос: что страшного в этих обнальщиках — не грабят, не убивают, всё по обоюдному. Отвечает Центробанк: нелегальная наличность — это не только способ ухода от налогов и подрыв экономики. Она идёт на финансирование терроризма — раз, но чаще — на взятки и откаты чиновникам. По данным ЦБ, во главе очереди к обнальщикам — строительный бизнес, за прошлый год именно в этой сфере совершилось 35% от общего количества всех теневых операций, за ним торговля — 27%. Среди клиентов группировки в Воронеже в первых рядах тоже были именно строители.

Уважаемый читатель! Сейчас вы можете видеть 11% статьи.

Подпишитесь на любой удобный для вас период и читайте с удовольствием! Кроме этого, вы можете знакомиться со всеми материалами «МОЁ! Online» без рекламы.
Вы уже подписчик? Милости просим

Попробуете? Для вас подписка на месяц всего за 1 рубль.

1
за полный доступ на месяц к эксклюзивным материалам и архиву

По истечении срока действия промоакции в силу вступит стандартный тариф — 69 руб./месяц. Отключить подписку можно в любое время в личном кабинете.


16
в неделю (69 за месяц)
в неделю (69 за месяц)

за полный доступ к новым и архивным материалам при подписке на 1 месяц

14
в неделю (380 за полгода)
в неделю (380 за полгода)

за полный доступ к новым и архивным материалам при подписке на полгода

Все тарифы на подписку
Главная
Свежий номер
Рубрики
Закладки
Войдите, чтобы добавить в закладки
Чат