РАССЛЕДОВАНИЕ «МОЁ!» ЗДЕСЬ Дальше будет захватывающе, но сложно — готовьтесь, если есть, вооружайтесь лупой, листочком и ручкой.Прокуратура по региону тогда сообщала:— Как установил Центральный суд, организованная группа действовала с декабря 2012-го по июль 2016-го. Илья Шепелев был одним из организаторов и группы, которая вела незаконную банковскую деятельность без регистрации и спецразрешения. Цель — незаконное обналичивание денег и их транзит третьим лицам с выводом из-под госконтроля (от налогов. — Авт.). В результате Шепелев извлёк преступный доход в 44 миллиона 904 тысячи 873 рубля 32 копейки.Илья Шепелев на первом же допросе в СКР признал попытку мошенничества.Приговор судьи Ирины Бурчаковой — 56 печатных страниц. Криминальная феерия. Возможный основатель организованной группы — воронежский бизнесмен Илья Лисунов: в бегах, в федеральном розыске, его дело расследуют отдельно (если юридически — оно «в отдельном производстве»). По моим данным, Илье Лисунову 37 лет. На официальном сайте по распродаже имущества должников — страничка, посвящённая человеку с такими именем и фамилией: ещё в декабре 2015-го арбитражный суд дал добро на его заявление о банкротстве. Причём проверка показала: в этом банкротстве есть признаки «преднамеренности».Центральный же суд установил, что именно Илья Лисунов мог втянуть и Илью Шепелева, а затем они оба — ещё минимум двоих самых активных участников группы «банкиров-аферистов» (их дела сейчас тоже «в отдельном производстве»). Её фирменные черты — устойчивость и сплочённость «на основе дружеских связей и контактов», чёткая координация действий, арифметически выверенная цель: оба — и Шепелев, и Лисунов (у него высшее экономическое образование) — хорошо знакомы с системой «Банк — клиент», тонкостями бухгалтерской и налоговой отчётности, принципов денежных потоков по банковским счетам, инкассации... В приговоре — облапошенные, действовавшие вслепую, подконтрольные Шепелеву и уголовному беглецу люди, которых те «нанимали» на работу (н...
РАССЛЕДОВАНИЕ «МОЁ!» ЗДЕСЬ Дальше будет захватывающе, но сложно — готовьтесь, если есть, вооружайтесь лупой, листочком и ручкой.Прокуратура по региону тогда сообщала:— Как установил Центральный суд, организованная группа действовала с декабря 2012-го по июль 2016-го. Илья Шепелев был одним из орган...
Комментарии
«Она ему рот рвала и глаза выдавливала!»
Маркушев Олег
20.05.2022 19:22
Жизнь давно показало,что нет в этой жизни святых.Л...
Вы это сбросьте!
Маркушев Олег
19.05.2022 20:36
Количество приёмов пищи в день — как вам удобно. М...
Борщ влетит в копеечку
Маркушев Олег
17.05.2022 18:34
Медленно ,но верно автор превращается в гадалку .В...
Дореволюционные «небоскрёбы» Воронежа
Kookaburra
13.05.2022 10:47
Какие красивые балконы на двух этажах были у сосед...
«Нищета, голод и непритязательность — удел русского»
Удалённый аккаунт
09.05.2022 12:36
Забавно видеть, история повторяется и почти по все...
«Я заставлю их рыдать, а не умиляться»
Маркушев Олег
08.05.2022 19:56
Спасибо.
Спасёт ли новая магистраль на Шишкова от пробок?
Skwo
05.05.2022 22:23
Лет несколько... десятков! )
Спасёт ли новая магистраль на Шишкова от пробок?
Kotobormot
05.05.2022 15:54
А чего Вы так переживаете? По старой воронежской т...
Спасёт ли новая магистраль на Шишкова от пробок?
Skwo
04.05.2022 13:00
Четырёхполосная широченная автомагистраль будет вл...
Можно ли в 2022 году недорого отдохнуть в Крыму
kaplan
04.05.2022 11:56
итог: недорого отдохнуть в крыму получится дорого)...
Талисман для Тельца
Kookaburra
30.04.2022 22:58
Очень интересно и познавательно. Рада личному знак...
Советский сервиз может стоить как квартира!
Елена
28.04.2022 19:43
тоже неприятный осадок остался, мог бы больше дене...
И снова аномальное лето. Что обещают воронежцам синоптики
Маркушев Олег
28.04.2022 17:41
нынешним летом есть риск частичного повторения про...
Как отдохнуть на Чёрном море по старым ценам
Irina_Bulgakova
28.04.2022 16:47
про Крым будет в следующем номере
Как отдохнуть на Чёрном море по старым ценам
kaplan
27.04.2022 09:58
ну здрасьте, а дальше? Геленджик, Новороссийск. и ...